Реальная экономия и защита бизнеса: новые безопасные и законные схемы 2018-2019г. Инструкция прохождения успешной налоговой проверки.

Семинар полезен

Собственникам и руководителям бизнеса, главным бухгалтерам, специалистам бухгалтерских и финансовых служб, аудиторам

Описание

Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

Программа семинара

ВЫ УЗНАЕТЕ:

  • Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться. Изменения в ст. 54.1 НК РФ и новые письма 2017-2018 гг. ФНС, следственного комитета и ЦБ РФ по разоблачению схем;
  • Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие останутся. Все о новой проверочной программе АСК-НДС3 2017 – связь банка и деклараций;
  • Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями. Что раскрывают крупные покупки и допросы сотрудников;
  • Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки и в результате банкротства;
  • Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»;
  • Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;
  • Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

  ПРОГРАММА:


КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ:

  • Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
  • Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы. Будут ли бухгалтеры и другие сотрудники «стучать»;
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
  • Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ:

  • Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
  • Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;
  • Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
  • Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. И как они будут платить за предприятие налоги по ст. 45 НК РФ и Закону «О банкротстве». Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
  • Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:

  • Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;
  • Введение Федеральных законов «О трансфертном ценообразовании», «О контролируемых иностранных компаниях».

НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:

  • Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
  • Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
  • Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
  • Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.

АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:

СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

  • Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
  • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, НИОКР, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.)
  • Товарищество с ИП или организацией на спецрежиме: все риски и преимущества;
  • Убытки при присоединении и слиянии компаний;
  • Консолидированная уплата налога на прибыль.

— СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:

  • Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
  • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
  • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
  • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
  • Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
  • Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
  • Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

— НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:

  • Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2018,2019 году;
  • Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
  • Производственный кооператив: как единственный способ сэкономить?
  • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
  • Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
  • Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
  • Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.

— ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

  • Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы. Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
  • ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.

— АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
— ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ:

  • Какие схемы раскрывает закон о КИК?
  • Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;
  • Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;
  • Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;
  • Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;
  • Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах

— ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА:
Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;
— Схема камеральной проверки. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке;
— Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной камеральной проверки.

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА:

  • Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе. Что делать, если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о проверке цепочки организаций;
  • Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы;
  • Процедура проведения проверки: какие документы давать, а какие нет. Что может являться коммерческой тайной предприятия. Какие документы могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;
  • Как проходит выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация;
  • Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;
  • Если сотрудника вызвали на допрос — как провести инструктаж (для бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника). Можно ли изменить показания после допроса;
  • Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;
  • Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверки, требование об уплате недоимки, штрафов, пени.
  • Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;
  • Налоговая, уголовная и административная ответственность: за что и когда грозит.

ПРОВЕРКИ ФНС РОССИИ

ПРОВЕРКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

 ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК:

  • Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2018 г.;
  • Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы;
  • Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками;

Проверка прошла успешно? Ждите полицию и контролеров на повторную проверку!

 ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Что нас ждет в 2019 году.

  При оплате  

Регистрационный взнос:

 

32800р

  До 20 мая После 20 мая
1 человек 29100 32800
2 человека 24900 30000


ВНИМАНИЕ! ТРЕТИЙ участник от компании идет БЕСПЛАТНО!

Более подробную информацию узнавайте  у менеджеров:

manager3@seminar25.ru

Звоните по телефонам
+79147064323 (276 43 23)
+79084495471 (259 54 71)